LEGAL
COMPLIANCE
LEGANCE es una firma boutique de profesionales especializados en Derecho de la Empresa y en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
FIRMA
LEGANCE es un nuevo concepto de firma de abogados adaptada a las necesidades actuales de las empresas. Nuestro equipo cuenta con una amplia experiencia en Derecho Corporativo y en materia de Prevención de Lavado de Dinero, lo que nos permite brindar una asesoría integral a nuestros clientes.
Nos encontramos en la constante búsqueda de las mejores perspectivas, el más alto nivel de innovación, sofisticación y eficacia en las soluciones legales. Brindamos un acompañamiento personalizado para cada uno de nuestros clientes entendiendo sus necesidades.
Entre nuestros clientes contamos con entidades que forman parte del sistema financiero, tales como SOFOMES, Centros Cambiarios e Instituciones de Tecnología Financiera (ITF); así como empresas de diversos sectores (inmobiliarias, comercializadoras de vehículos, empresas de tecnología, entre otros).
Nuestra filosofía se basa en establecer una relación de confianza con nuestros clientes.
Creemos firmemente que la base del éxito en los negocios debe ser conjunta y por ello, junto con nuestros clientes, nos consideramos parte de su equipo de trabajo desde el primer día.
Con base a nuestros valores filosofía, nos distinguimos en el mercado legal y en el sector empresarial como una firma líder e innovadora en la atención de asuntos especializados.
More info
SERVICIOS
Corporativo &
Contratos
Ofrecemos los siguientes servicios:
-
Auditorías legales (Due Dilligence)
-
Regularización y mantenimiento Corporativo de las sociedades .
-
Gobierno Corporativo
-
Diseño de redes y estructuras corporativas globales.
-
Reingeniería corporativa (transformaciones, fusiones, escisiones, adquisiciones y liquidaciones).
-
Elaboración, revisión y negociación de contratos civiles y mercantiles.
El área legal de tu empresa. Un servicio diseñado para cubrir todas las necesidades legales que pueda requerir la empresa en su día a día.
Start Up
Diseño y puesta en operación de entidades de nueva creación
-
Asesoramiento integral a emprendedores y start ups.
-
Constitución de sociedades.
-
Registro de marcas.
-
Supervisión y elaboración de contratos.
-
Términos y condiciones legales y políticas de privacidad
Asesoramos a nuestros clientes desde su inicio en la puesta en marcha de entidades de nueva creación.
Cumplimiento
-
Actualización de información periódica en cumplimiento de disposiciones legales aplicables en México.
-
Implementación de programas anticorrupción.
-
Seguimiento y gestión ante distintas autoridades (CNBV, PROFECO, CONDUSEF, SAT, entre otras)
-
Privacidad y Protección de Datos Personales
-
Contratos de adhesión.
-
Elaboración de Manuales, Políticas y Procedimientos de Cumplimiento.
Apoyamos a nuestros clientes en el cumplimiento normativo e implementación de políticas y procedimientos requeridos por diversas autoridades.
PLD / FT
-
Implementación del régimen de PLD/FT en la empresa.
-
Revisión y elaboración de Manual de Cumplimiento de PLD/FT.
-
Elaboración de Metodología de Evaluación de Riesgos (EBR).
-
Seguimiento al cumplimiento de obligaciones periódicas por parte del sujeto obligado ante la CNBV (reportes).
-
Seguimiento y validación de avisos ante el SAT conforme los umbrales establecidos según la actividad vulnerable que se trate.
-
Cursos de capacitación a Oficial de Cumplimiento y empleados en materia de PLD/FT.
